Operação HANSEI: Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação contra o contrabando de cigarros de origem paraguaia

Na manhã desta quarta-feira, 20 de março, a Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram a Operação HANSEI, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado no contrabando, transporte e distribuição de cigarros paraguaios.

A investigação, que teve como ponto de partida material apreendido em uma operação anterior de combate ao contrabando de cigarros chamada “TEÇÁ”, revelou a identidade de outros membros importantes responsáveis pela distribuição dos cigarros contrabandeados em diversos estados brasileiros.

O líder do grupo, agora identificado, mantinha relações com contrabandistas da região do Cone Sul do Mato Grosso do Sul desde 2013 e seria o responsável por negociar com policiais nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná.

As investigações fiscais e bancárias revelaram a criação de pessoas jurídicas para ocultar movimentações financeiras incompatíveis com o faturamento das empresas e com os rendimentos das pessoas investigadas. O grupo realizava diversas operações em espécie e em nome de laranjas para evitar o rastreamento de transações bancárias.

A operação envolve o cumprimento de 5 Mandados de Busca e Apreensão nas cidades de Maringá/PR, Umuarama/PR, Londrina/PR, Barueri/SP e Sorocaba/SP. Participam da ação 10 Auditores-Fiscais e 1 Analista Tributário da Receita Federal, além de 22 Policiais Federais.

Fonte: Comunicação Institucional RFB