A Polícia Civil cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira, 11, contra um grupo familiar suspeito de sonegar R$ 20 milhões da Receita Estadual. As buscas foram realizadas em seis cidades da Região Noroeste: Tenente Portela, Ijuí, Erval Seco, Chapada, Derrubadas e Santo Ângelo. A operação, intitulada “Resgate Fiscal,” foi coordenada pelo delegado Augusto Zenon, titular da 2ª Delegacia de Combate à Corrupção, com o apoio do Departamento de Polícia do Interior, contando com mais de 60 policiais.

A investigação começou após uma denúncia do Ministério Público (MP), baseada em uma apuração da Receita Estadual que identificou um débito de R$ 20 milhões em sonegação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), indicando possível crime tributário. A Polícia Civil instaurou um inquérito policial para investigar o caso.

Inicialmente, a Receita Estadual descobriu que quatro empresas familiares participavam de um esquema fraudulento para sonegação de impostos, acumulando aproximadamente R$ 20 milhões em créditos tributários devidos ao Estado. A investigação revelou que o esquema foi ampliado com a inclusão de mais dois familiares e suas respectivas empresas.

Durante a operação, o delegado Cassiano Cabral, diretor da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), relatou a apreensão de mais de R$ 15 mil, celulares, computadores e documentos.

Como funcionava o esquema:

Segundo a polícia, o grupo se dividia em diversas microempresas participantes do Simples Nacional, que oferece benefícios fiscais. Dessa forma, os investigados pagavam valores de ICMS menores do que se fossem considerados um único empreendimento.

Evidências coletadas durante a investigação incluíram compras feitas com o mesmo e-mail para todas as empresas e o uso do mesmo veículo para transporte de mercadorias. Os estabelecimentos das empresas estavam localizados em um único prédio, com estoques desordenados, e utilizavam o mesmo sistema informático para gestão.

Durante as buscas, foi encontrado um galpão usado para estocagem e separação de produtos.

— Isso mostra que se trata de um único empreendedor, não uma fragmentação entre vários empresários, mas sim um empresário único que fragmenta suas operações entre os familiares para obter benefícios fiscais — afirmou o delegado.

Além dos mandados de busca e apreensão, a polícia solicitou a alienação de 12 veículos, avaliados em mais de R$ 1 milhão. Os suspeitos podem responder por fraude fiscal, sonegação de tributos, falsidade ideológica e falsificação de documentos.

— As operações de combate a crimes tributários são fundamentais para proteger a economia do Estado, enfrentando a sonegação fiscal que priva os cofres públicos de recursos essenciais que poderiam ser aplicados em áreas como saúde, educação e segurança — destacou Cabral.

O delegado também anunciou que, em 2025, o Deic terá uma equipe especializada e dedicada ao combate à sonegação, trabalhando em parceria com a Receita Estadual e o MP.

Fonte: Grupo Sepé